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股东大会会议纪要

发布时间:2015-11-16   内容来源:杭州年会策划公司 http://www.58meeting.com
徐州××××××有限公司
 
  王**律师
 
  涉及当事人隐私,人名等均采用化名
 
  会议时间:XX年7月××日
 
  会议地点:在本公司会议室
 
  会议性质:临时股东会会议
 
  召集人:王××
 
  会议通知时间:XX年7月××日
 
  会议通知方式:书面通知
 
  出席会议股东:×××,×××,×××,×××
 
  主持人: 王××
 
  会议审议事项:
 
  一、 罢免和更换公司监事;
 
  二、 增加公司注册资本;
 
  三、 修改公司章程。
 
  会议决议:
 
  一、就第一项审议事项,
 
  代表?%表决权的股东同意,
 
  代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:
 
  免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
 
  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
 
  二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表
 
  %表决权的股东反对,达成如下决议:
 
  增加公司注册资本人民币536万元。
 
  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
 
  三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,
 
  代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
 
  修改公司章程,增加如下内容:
 
  1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
 
  (1)股东违反出资义务;
 
  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;
 
  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
 
  (4)侵害公司商业秘密;
 
  (5)诋毁公司商业信誉;
 
  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
 
  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
 
  2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
 
  股东签字:
  年 月 日
 
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